(1) 산업의 특성자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.또한, 자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.(2) 산업의 성장성국내자동차 산업은 점차 첨단 고급화 추세와 신모델 개발, 적극적인 마케팅 활동으로 인해 내수 및 수출의 증가로 활황이 계속되고 있으며, 불가분의 관계에 있는 자동차 부품 산업도 비약적인 매출의 신장을 이룰 전망입니다. 그러나 수익성은 완성차 업계의 계열사를 비롯한 몇몇 업체를 제외하고는 오히려 악화되었으나, 자동차 부품의 국산화 진전에 따른 수입 부품의 국산 대체 및 제품의 고급화와 생산설비의 자동화로 원가절감을 통한 수익성 향상을 도모하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.구체적으로는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다.이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에영향을 미치게 됩니다. (4) 회사의 경쟁우위 요소
현재 국내에는 약 1,000여개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열한 것처럼 보이지만 자동차 부품 수가 25,000여 개에 달하고 또한 모델에 따라 사양이 다른 전용부품의 비중이 크므로 경쟁은 그리 치열한 것은 아닌 것으로 추정됩니다.당사의 주요 매출 품목인 Auto T/M부품은 2021년 48.79%, 2022년 44.34%로 감소하였으나 2023년 47.47%, 2024년 52.88%로 다시 증가하는 추세입니다. 다년간의 ROLL DIE FORMING 공정 노하우를 통해 품질의 우수성을 확보하고 있어 매출확대의 기대감은 여전히 잠재되어 있습니다. 또한 T/M부품에 대한 일부 중장기 수주를 확보해 두었으며, 향후 다양한 해외 글로벌 완성차 업체를 통해 DIRECT 수출 매출을 성장시키는데 주력하여 거래선 다변화를 꾀할 계획입니다. CONTROL 케이블류에 있어서는 (주)인팩과 함께 현대자동차에 승용차, 중소형버스, 3톤이하 트럭 소요물량의 50%를 납품하고 있으며, 리저브탱크는 소요물량의 100%를 현대자동차, 현대모비스 등 전차종에 납품하고 있습니다. 기타부품(각종 페달, 레버 등)은 대부분 현대자동차에 납품하고 있습니다.
또한 당사의 사업은 장치산업 및 기술집약이 높은 공정을 기반으로 하여 진입장벽이 높으며, ROLL DIE FORMING 공정에 독보적인 우위를 점하고 있습니다.현재 폭스바겐, PSA, 크라이슬러, 보그워너 수주 확보를 통한 고객 다변화가 진행되었으며, 향후 추가적으로 수출 비중을 늘리며 다양한 글로벌 고객사를 보유할 것입니다.
(5) 자원조달의 특성자동차 부품 산업은 완성차 업체와 협력사 간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계, 전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부 자원의 효율성을 제고해야 합니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사의 제품과 관련하여 특별한 규제는 없습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황당사는 1961년 10월 '경창공업사'로 출발하여 자전거부품 제조를 시작으로 '74년에 현대자동차 계열화 공장으로 지정되었으며, '77년 법인으로 전환하여 Auto T/M부품, Actuator, Lever, Pedal, 리저브탱크 등 자동차 부품을 제작하여 현대자동차, 기아자동차, 현대트랜시스, 폭스바겐, 스텔란티스 등 유수 글로벌 고객사에 납품하고 있으며 당사의 계열사로는 대표이사 등이 출자하여 자동차 부품 및 CASTER를 주품목으로 생산하는 경창정공(주)과 당사가 출자(2024년 12월 31일 현재 지분비율 97.62%)하고 임대업만 영위하면서 종속회사가 자동차용 Lever, Pedal 등의 부품을 생산하는 KCW(주), 중국에서 샤시 제품을 생산, 판매하는 경창과기강음유한공사, 당사가100% 출자하여 미국에 신규 설립한 KC USA, Inc.가 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 Auto T/M, Actuator, Lever, Pedal, Cable 등의 자동차 부품 제조사업 및 미미하게 태양광 발전사업을 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
현재 국내에는 약 1,000여개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열한 것처럼 보이지만 자동차 부품 수가 25,000여 개에 달하고 또한 모델에 따라 사양이 다른 전용부품의 비중이 크므로 경쟁은 그리 치열한 것은 아닌 것으로 추정됩니다. 주요 매출 품목인 T/M부품은 2018년 71.66%, 2019년 62.88%, 2020년 53.42%, 2021년 48.79%, 2022년 44.34%로 2018년을 기점으로 감소하는 추세였으나 2023년 47.47%, 2024년 52.88%로 다시 증가하고 있습니다. 친환경차로의 전환으로 다소 매출비중이 감소했었으나 하이브리드 차량의 점유율 확대로 매출비중의 추세가 다시 변동하고 있습니다. (종속회사)- KCW(주)종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품도 공급할 수 있다는 기본적인 사고가 형성되어 있으며 실제 당사는 동일한제품을 생산하는 중국 내의 어떠한 경쟁사 (글로벌 부품 공급사 포함)와 경쟁하여도 품질, 가격, 납기 등에 경쟁 우위를 가지고 있다고 자부하고 있습니다.이를 근거로 2016년부터 탈 한국계 자동차회사를 위한 중국 LOCAL 자동차 제조사,글로벌 자동차 제조사에 대한 영업활동을 강화하였고 그 결과 2017년 6월 및 7월에 북경자동차, BYD자동차, 제일자동차와 제품 공급계약을 체결하여 2018년부터 제품을 공급하게 되었습니다. 수주활동의 과정에서 당사의 가격, 품질 등의 경쟁력이 타사에 비해 우위를 점하고 있습니다.- 경창정공(주)당사와 종속회사는 세계의 모든 자동차 메이커가 미주, 유럽, 중국에 진출해 있으며 수천 개의 자동차 부품 업체가 존재하고 있어 경쟁이 치열하지만 시장 개척을 통한 사업 확장의 공간 또한 무궁무진하다 할 것입니다.세계의 유명 완성차 메이커에서는 "현대자동차"에 부품을 공급하는 회사는 어떠한 완성차 부품도 공급할 수 있다는 관점으로 사고가 변하였으며 그로 하여 미국의 보그워너, 구주의 TRW 및 신규 보쉐 부품회사를 통해 포드, 벤츠, 아우디, 닛산, 도요타 등 세계 유수의 완성자동차에 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 또한 당사는 연구개발을 적극 장려하며 32여 년의 가까운 노하우를 바탕으로 다른 경쟁회사 비하여 경쟁우위에 있다 할 것입니다. - KC USA, INC당사와 종속회사는 주요 고객사인 현대자동차, 기아자동차가 본격적으로 진출한 미국과 멕시코에 위치합니다. 다수의 자동차 부품 업체가 비슷한 시기에 해외진출 및 확장을 도전했기에 다소 경쟁의 요소가 있을 것으로 예상되나 확정된 수주 품목과 물량을 가지고 진출한 바 해당 지역에서의 안정적인 점유율 비중을 유지할 것으로 생각됩니다.
(3) 시장의 특성
자동차 생산업체의 해외 이전에 따른 부품 업체의 동반이전이 가속화되고 있지만 아직까지 부품산업의 경쟁력은 완성차 산업에 비해 취약한 것이 현실입니다. 또한 완성차업체의 글로벌소싱이 증가하면서 부품 공급업체는 비용, 품질, 연구개발 측면에서 어려움이 가중되고 있습니다. 그래서 부품 업체간에도 경쟁력을 갖추기 위해 대형화, 전문화 되어가고 있습니다. 당사 역시 최대 고객의 빠른 Global 성장에 발 맞추어 본사 뿐만 아니라 해외법인의 역량 확대와 늘어난 수요에 대응하는 빠른 적응력을 키우기 위하여 변화와 혁신에 앞장서고 있습니다.당사의 Auto T/M부품, Actuator, Lever, Pedal, 리저브탱크 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차 산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 현대자동차 계열 및, 중국의 폭스바겐, 보그워너 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성이 이루어지고 있습니다. (종속회사)- KCW(주)종속회사의 PEDAL, LEVER, 리저브탱크 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 북경현대자동차, 염성기아자동차와 GM, 닛산자동차 등의 완성자동차 생산 메이크를 통한 일종의 주문생산 방식으로 판로상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성이 이루어지고 있습니다. - 경창정공(주)당사의 BRACKET, CHAIN GUIDE, OUT PLATE 등은 자동차 부품으로서 날로 발전하는 자동차산업의 경기에 따라 변동되는 산업이지만 완성차 업체 등으로 이어지는 부품 연결로 꾸준히 증가되고 있으며, 공장 자동화로 인한 산업용 캐스타는 시장판매생산 및 주문생산 방식으로 판로 상의 애로점이 없는 안정적인 시장 형성을 이루고 있습니다. - KC USA, INC종속회사는 PEDAL 등을 주요고객사인 현대자동차, 기아자동차에 납품하며 수주에 따른 주문생산 방식으로 영업활동을 하기에 안정적인 판로를 유지할 수 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
2013년 하반기부터 생산가동된 태양광 발전사업은 2014년 상반기 정상가동 되었으며, 2021년 6.6억, 2022년 10억, 2023년 8.6억, 2024년 8억원의 매출이 발생되었고, 친환경차 전환에 발맞추어 현대모비스 구동모듈, 현대트랜시스 감속기의 생산전문사로 사업을 영위하고 있습니다. 2021년 산업통상자원부에 사업재편계획 승인기업으로 선정됨에 따라 향후 EV모터 파운드리 사업 및 주요 부품 내작화를 통한 모터시스템 모델을 자체 개발할 계획으로 관련 연구개발 활동을 강화하고 있습니다.
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(5) 조직도
제1호 의안 : 제48기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결, 별도의 재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 48 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 47 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 경창산업 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기말 | 제 47(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 157,605,944,193 | 184,144,704,565 | ||
| 현금및현금성자산 | 15,685,561,335 | 35,766,252,387 | ||
| 매출채권및기타채권 | 75,550,184,527 | 77,650,736,837 | ||
| 기타금융자산 | 9,463,492,343 | 14,171,591,178 | ||
| 기타유동자산 | 2,915,707,008 | 2,808,255,690 | ||
| 재고자산 | 53,876,069,635 | 53,718,119,768 | ||
| 당기법인세자산 | 114,929,345 | 29,748,705 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 327,868,553,288 | 322,592,684,662 | ||
| 매출채권및기타채권 | - | 1,938,163,193 | ||
| 기타금융자산 | 4,237,958,055 | 4,019,252,877 | ||
| 장기투자증권 | 220,969,999 | 3,126,126,999 | ||
| 유형자산 | 302,140,050,490 | 303,399,988,702 | ||
| 무형자산 | 4,388,246,421 | 3,803,331,603 | ||
| 투자부동산 | 7,158,702,834 | - | ||
| 이연법인세자산 | 9,722,625,489 | 6,305,821,288 | ||
| 자 산 총 계 | 485,474,497,481 | 506,737,389,227 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 258,434,857,473 | 243,559,074,028 | ||
| 단기차입금 | 139,600,000,000 | 119,650,000,000 | ||
| 유동성사채 | 20,000,000,000 | - | ||
| 매입채무및기타채무 | 80,954,133,937 | 102,122,184,797 | ||
| 기타금융부채 | 590,312,505 | 2,104,920,007 | ||
| 기타유동부채 | 1,473,573,978 | 1,792,349,777 | ||
| 리스부채 | 275,488,080 | 297,677,567 | ||
| 당기법인세부채 | 304,725,055 | 290,556,858 | ||
| 유동성장기차입금 | 12,865,480,000 | 14,930,314,778 | ||
| 판매보증충당부채 | 2,371,143,918 | 2,371,070,244 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 85,462,030,565 | 113,263,468,375 | ||
| 장기차입금 | 34,589,730,000 | 43,164,950,000 | ||
| 사채 | - | 20,000,000,000 | ||
| 리스부채 | 334,992,351 | 312,289,330 | ||
| 확정급여부채 | 48,133,258,005 | 47,497,881,251 | ||
| 기타장기종업원급여부채 | 1,220,223,282 | 1,079,520,867 | ||
| 기타금융부채 | 1,183,826,927 | 1,208,826,927 | ||
| 부 채 총 계 | 343,896,888,038 | 356,822,542,403 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업지분 | 131,757,461,342 | 134,382,733,099 | ||
| 자본금 | 17,909,502,500 | 17,909,502,500 | ||
| 자본잉여금 | 19,041,937,100 | 19,206,078,065 | ||
| 기타자본 | (2,181,949,894) | (2,181,949,894) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 55,034,132,960 | 55,480,439,397 | ||
| 이익잉여금 | 41,953,838,676 | 43,968,663,031 | ||
| Ⅱ.비지배기업지분 | 9,820,148,101 | 15,532,113,725 | ||
| 자 본 총 계 | 141,577,609,443 | 149,914,846,824 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 485,474,497,481 | 506,737,389,227 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 경창산업 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 638,045,034,346 | 667,253,963,817 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 583,671,171,312 | 598,570,780,235 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 54,373,863,034 | 68,683,183,582 | ||
| Ⅳ.판매비와관리비 | 44,732,623,156 | 47,646,978,912 | ||
| Ⅴ.영업이익 | 9,641,239,878 | 21,036,204,670 | ||
| Ⅵ.영업외손익 | (5,350,781,022) | (7,821,243,567) | ||
| 기타수익 | 4,932,574,591 | 4,262,426,536 | ||
| 기타비용 | 1,463,029,372 | 1,412,733,246 | ||
| 금융수익 | 5,302,369,401 | 4,687,177,425 | ||
| 금융비용 | 14,122,695,642 | 15,358,114,282 | ||
| Ⅶ.법인세비용차감전순이익 | 4,290,458,856 | 13,214,961,103 | ||
| Ⅷ.법인세비용 | 868,135,696 | 4,386,427,476 | ||
| IX.당기순이익 | 3,422,323,160 | 8,828,533,627 | ||
| 기타포괄손익 | ||||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (3,416,056,556) | (1,162,009,497) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (3,705,978,630) | (1,258,617,130) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 289,922,074 | 73,845,138 | ||
| 토지재평가손익 | - | 22,762,495 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (352,669,440) | 419,458,833 | ||
| 해외사업환산손익 | (352,669,440) | 281,369,870 | ||
| 현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 | - | 138,088,963 | ||
| X.기타포괄손익 | (3,768,725,996) | (742,550,664) | ||
| XI.총포괄손익 | (346,402,836) | 8,085,982,963 | ||
| XII.당기순이익(손실)의 귀속 | 3,422,323,160 | 8,828,533,627 | ||
| 지배기업순이익(손실) | 2,815,158,911 | 9,127,615,476 | ||
| 비지배지분순이익(손실) | 607,164,249 | (299,081,849) | ||
| XIII.당기총포괄이익(손실)의 귀속 | (346,402,836) | 8,085,982,963 | ||
| 지배기업총포괄이익(손실) | (686,471,942) | 8,564,862,191 | ||
| 비지배지분총포괄이익(손실) | 340,069,106 | (478,879,228) | ||
| XIV.주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 79 | 257 | ||
| 희석주당이익 | 79 | 257 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 경창산업 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.1(전기초) | 17,909,502,500 | 19,206,078,065 | (2,181,949,894) | 57,469,979,366 | 28,508,829,325 | 120,912,439,362 | 16,203,212,948 | 137,115,652,310 |
| 연결총포괄손익: | ||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 9,127,615,476 | 9,127,615,476 | (299,081,849) | 8,828,533,627 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 340,102,569 | - | 340,102,569 | (58,732,699) | 281,369,870 |
| 확정급여부채의재측정요소 | - | - | - | - | (1,137,552,450) | (1,137,552,450) | (121,064,680) | (1,258,617,130) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 73,845,138 | - | 73,845,138 | - | 73,845,138 |
| 재평가적립금 | - | - | - | (2,541,576,639) | 2,564,339,134 | 22,762,495 | - | 22,762,495 |
| 현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 | - | - | - | 138,088,963 | - | 138,088,963 | - | 138,088,963 |
| 소 계 | - | - | - | (1,989,539,969) | 10,554,402,160 | 8,564,862,191 | (478,879,228) | 8,085,982,963 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 배당금의지급 | - | - | - | - | - | - | (192,219,995) | (192,219,995) |
| 기타자본의증감 | - | - | - | - | 4,905,431,546 | 4,905,431,546 | - | 4,905,431,546 |
| 소 계 | - | - | - | - | 4,905,431,546 | 4,905,431,546 | (192,219,995) | 4,713,211,551 |
| 2023.12.31(전기말) | 17,909,502,500 | 19,206,078,065 | (2,181,949,894) | 55,480,439,397 | 43,968,663,031 | 134,382,733,099 | 15,532,113,725 | 149,914,846,824 |
| 2024.1.1(당기초) | 17,909,502,500 | 19,206,078,065 | (2,181,949,894) | 55,480,439,397 | 43,968,663,031 | 134,382,733,099 | 15,532,113,725 | 149,914,846,824 |
| 연결총포괄손익: | ||||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 2,815,158,911 | 2,815,158,911 | 607,164,249 | 3,422,323,160 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (437,457,000) | - | (437,457,000) | 84,787,560 | (352,669,440) |
| 확정급여부채의재측정요소 | - | - | - | - | (3,354,095,927) | (3,354,095,927) | (351,882,703) | (3,705,978,630) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 289,922,074 | - | 289,922,074 | - | 289,922,074 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 대체 | - | - | - | (298,771,511) | 298,771,511 | - | - | - |
| 소 계 | - | - | - | (446,306,437) | (240,165,505) | (686,471,942) | 340,069,106 | (346,402,836) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 배당금의지급 | - | - | - | - | (1,774,658,850) | (1,774,658,850) | - | (1,774,658,850) |
| 연결실체 내 자본거래 | - | (164,140,965) | - | - | - | (164,140,965) | (6,052,034,730) | (6,216,175,695) |
| 소 계 | - | (164,140,965) | - | - | (1,774,658,850) | (1,938,799,815) | (6,052,034,730) | (7,990,834,545) |
| 2024.12.31(당기말) | 17,909,502,500 | 19,041,937,100 | (2,181,949,894) | 55,034,132,960 | 41,953,838,676 | 131,757,461,342 | 9,820,148,101 | 141,577,609,443 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 경창산업 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | (728,063,076) | 74,114,549,570 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 1,296,047,194 | 77,090,171,702 | ||
| (1)당기순이익 | 3,422,323,160 | 8,828,533,627 | ||
| (2)조정 | 51,745,639,336 | 63,066,895,783 | ||
| (3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (53,871,915,302) | 5,194,742,292 | ||
| 2.법인세 납부액 | (2,024,110,270) | (2,975,622,132) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (14,518,444,469) | (17,981,427,343) | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입 | 34,878,849,507 | 30,840,072,560 | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 감소 | 19,744,385,024 | 19,669,869,525 | ||
| 장ㆍ단기투자자산의 감소 | 3,271,683,010 | - | ||
| 보증금-자산의 감소 | 104,084,000 | - | ||
| 종속기업주식의 처분 | 8,855,251,258 | - | ||
| 파생상품의 처분 | - | 1,368,954,463 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,091,230,293 | 8,592,538,487 | ||
| 배당금 수령 | - | 255,796,834 | ||
| 이자의 수령 | 812,215,922 | 952,913,251 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출 | (49,397,293,976) | (48,821,499,903) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 증가 | (15,003,005,722) | (17,477,607,790) | ||
| 투자부동산의 취득 | (7,161,400,260) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (25,705,855,668) | (29,498,031,795) | ||
| 무형자산의 취득 | (1,367,140,701) | (1,392,613,818) | ||
| 보증금-자산의 증가 | (64,891,625) | (3,246,500) | ||
| 보증금-부채의 감소 | (95,000,000) | (450,000,000) | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | (3,753,744,540) | (45,851,286,312) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입 | 117,889,880,000 | 50,543,000,000 | ||
| 장ㆍ단기차입금의 차입 | 117,889,880,000 | 50,543,000,000 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출 | (121,643,624,540) | (96,394,286,312) | ||
| 장ㆍ단기차입금의 상환 | (108,804,937,992) | (81,770,644,583) | ||
| 리스부채 지급 | (286,681,176) | (2,397,150,831) | ||
| 배당금 지급 | (1,774,658,850) | (195,095,377) | ||
| 이자의 지급 | (10,777,346,522) | (12,031,395,521) | ||
| Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (19,000,252,085) | 10,281,835,915 | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (1,080,438,967) | 512,700,805 | ||
| Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가(감소) | (20,080,691,052) | 10,794,536,720 | ||
| Ⅶ.기초의 현금및현금성자산 | 35,766,252,387 | 24,971,715,667 | ||
| Ⅷ.기말의 현금및현금성자산 | 15,685,561,335 | 35,766,252,387 | ||
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 48 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 47 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 경창산업 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 125,536,478,830 | 129,622,302,979 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,607,879,679 | 26,225,481,278 | ||
| 매출채권및기타채권 | 64,685,119,261 | 55,069,852,418 | ||
| 기타금융자산 | 8,447,034,158 | 13,444,265,659 | ||
| 기타유동자산 | 2,482,587,653 | 1,119,065,837 | ||
| 재고자산 | 38,313,858,079 | 33,763,637,787 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 292,448,545,678 | 287,588,599,145 | ||
| 매출채권및기타채권 | - | 1,938,163,193 | ||
| 기타금융자산 | 3,710,945,991 | 3,494,311,688 | ||
| 장기투자증권 | 220,969,999 | 3,126,126,999 | ||
| 종속기업투자주식 | 28,752,280,000 | 25,060,129,086 | ||
| 투자부동산 | 7,158,702,834 | - | ||
| 유형자산 | 242,895,335,721 | 243,984,791,065 | ||
| 무형자산 | 3,329,715,092 | 2,943,798,351 | ||
| 이연법인세자산 | 6,380,596,041 | 7,041,278,763 | ||
| 자산총계 | 417,985,024,508 | 417,210,902,124 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 235,266,217,712 | 213,331,867,130 | ||
| 단기차입금 | 128,600,000,000 | 106,600,000,000 | ||
| 매입채무및기타채무 | 74,017,887,311 | 89,182,883,206 | ||
| 기타금융부채 | 464,891,428 | 5,448,084,331 | ||
| 기타유동부채 | 974,961,920 | 1,457,994,202 | ||
| 리스부채 | 275,488,080 | 297,677,567 | ||
| 유동성장기차입금 | 8,257,120,000 | 7,700,840,000 | ||
| 유동성사채 | 20,000,000,000 | - | ||
| 판매보증충당부채 | 2,371,143,918 | 2,371,070,244 | ||
| 당기법인세부채 | 304,725,055 | 273,317,580 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 65,177,934,879 | 90,565,693,406 | ||
| 장기차입금 | 20,392,800,000 | 26,687,980,000 | ||
| 사채 | - | 20,000,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 570,000,000 | 570,000,000 | ||
| 리스부채 | 334,992,351 | 312,289,330 | ||
| 확정급여부채 | 42,659,919,246 | 41,915,903,209 | ||
| 기타장기종업원급여부채 | 1,220,223,282 | 1,079,520,867 | ||
| 부채총계 | 300,444,152,591 | 303,897,560,536 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 17,909,502,500 | 17,909,502,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 19,520,872,833 | 19,520,872,833 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (1,068,682,417) | (1,068,682,417) | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 54,050,846,923 | 54,059,696,360 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 27,128,332,078 | 22,891,952,312 | ||
| 자본총계 | 117,540,871,917 | 113,313,341,588 | ||
| 부채와자본총계 | 417,985,024,508 | 417,210,902,124 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 경창산업 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 594,368,434,699 | 588,659,442,952 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 548,174,493,109 | 534,778,554,097 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 46,193,941,590 | 53,880,888,855 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 37,993,732,605 | 35,354,563,377 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 8,200,208,985 | 18,526,325,478 | ||
| Ⅵ. 영업외손익 | 4,078,652,502 | (5,423,501,561) | ||
| 기타수익 | 16,556,729,898 | 3,013,657,958 | ||
| 기타비용 | 6,146,162,028 | 381,442,725 | ||
| 금융수익 | 3,365,075,829 | 3,624,401,615 | ||
| 금융비용 | 9,696,991,197 | 11,680,118,409 | ||
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | 12,278,861,487 | 13,102,823,917 | ||
| Ⅷ. 법인세비용 | 3,504,495,071 | 2,902,719,465 | ||
| Ⅸ. 당기순이익 | 8,774,366,416 | 10,200,104,452 | ||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | (2,767,642,087) | (775,532,056) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,767,642,087) | (913,621,019) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (3,057,564,161) | (1,010,228,652) | ||
| 토지재평가이익 | - | 22,762,495 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 289,922,074 | 73,845,138 | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | 138,088,963 | ||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | 138,088,963 | ||
| XI. 총포괄손익 | 6,006,724,329 | 9,424,572,396 | ||
| XII. 주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | 247 | 287 | ||
| 희석주당손익 | 247 | 287 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 경창산업 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 1.1 (전기초) | 17,909,502,500 | 19,520,872,833 | (1,068,682,417) | 56,389,338,898 | 11,137,737,378 | 103,888,769,192 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 10,200,104,452 | 10,200,104,452 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,010,228,652) | (1,010,228,652) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 73,845,138 | - | 73,845,138 |
| 토지재평가차익 | - | - | - | (2,541,576,639) | 2,564,339,134 | 22,762,495 |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | 138,088,963 | - | 138,088,963 |
| 2023.12.31 (전기말) | 17,909,502,500 | 19,520,872,833 | (1,068,682,417) | 54,059,696,360 | 22,891,952,312 | 113,313,341,588 |
| 2024.1.1 (당기초) | 17,909,502,500 | 19,520,872,833 | (1,068,682,417) | 54,059,696,360 | 22,891,952,312 | 113,313,341,588 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,774,366,416 | 8,774,366,416 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,057,564,161) | (3,057,564,161) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 289,922,074 | - | 289,922,074 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익 대체 | - | - | - | (298,771,511) | 298,771,511 | - |
| 배당금의지급 | - | - | - | - | (1,779,194,000) | (1,779,194,000) |
| 2024.12.31 (당기말) | 17,909,502,500 | 19,520,872,833 | (1,068,682,417) | 54,050,846,923 | 27,128,332,078 | 117,540,871,917 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 경창산업 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,812,442,537) | 68,156,663,955 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | 268,689,018 | 70,820,110,961 | ||
| 2. 법인세 납부액 | (2,081,131,555) | (2,663,447,006) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (18,446,130,387) | (20,781,978,372) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 36,473,624,228 | 29,836,044,162 | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 감소 | 19,547,435,764 | 18,727,266,171 | ||
| 장ㆍ단기투자자산의 감소 | 3,271,683,010 | - | ||
| 관계사단기대여금의 감소 | 327,075,000 | - | ||
| 파생상품의 처분 | - | 1,368,954,463 | ||
| 종속기업주식의 처분 | 11,067,867,958 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 1,388,994,998 | 8,284,573,649 | ||
| 보증금-자산의 감소 | 104,084,000 | - | ||
| 배당금 수령 | - | 618,116,828 | ||
| 이자의 수취 | 766,483,498 | 837,133,051 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (54,919,754,615) | (50,618,022,534) | ||
| 장ㆍ단기금융상품의 증가 | (14,953,005,722) | (16,749,185,300) | ||
| 관계기업단기대여금증가 | - | (327,075,000) | ||
| 종속기업주식의 취득 | (12,150,500,000) | (17,899,900,000) | ||
| 투자부동산의 취득 | (7,161,400,260) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (19,574,917,643) | (13,999,248,416) | ||
| 무형자산의 취득 | (1,075,930,990) | (1,392,613,818) | ||
| 보증금-자산의증가 | (4,000,000) | - | ||
| 보증금-부채의감소 | - | (250,000,000) | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5,436,347,877 | (41,371,384,680) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 103,300,000,000 | 48,343,000,000 | ||
| 장ㆍ단기차입금의 차입 | 103,300,000,000 | 48,343,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (97,863,652,123) | (89,714,384,680) | ||
| 장ㆍ단기차입금의 상환 | (87,038,900,000) | (77,642,874,583) | ||
| 배당금 지급 | (1,779,194,000) | - | ||
| 리스부채 지급 | (286,681,176) | (2,390,845,229) | ||
| 이자의 지급 | (8,758,876,947) | (9,680,664,868) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (14,822,225,047) | 6,003,300,903 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 26,225,481,278 | 20,325,936,499 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 204,623,448 | (103,756,124) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 11,607,879,679 | 26,225,481,278 | ||
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제 48 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 처분예정일 2025년 03월 27일 | |
| 제 47 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 처분확정일 2024년 03월 27일 | |
| 경창산업 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 21,435,412,678 | 17,376,952,312 | ||
| 전기이월이익잉여금(결손금) | 15,419,838,912 | 5,622,737,378 | ||
| 재평가대체 | - | 2,564,339,134 | ||
| 당기순이익 | 8,774,366,416 | 10,200,104,452 | ||
| 매도가능증권평가손익 대체 | 298,771,511 | - | ||
| 보험수리적이익(손실) | (3,057,564,161) | (1,010,228,652) | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | (782,845,360) | (1,957,113,400) | ||
| 이익준비금 | 71,167,760 | 177,919,400 | ||
| 현금배당 (주당배당금 : 보통주 20원) | 711,677,600 | 1,779,194,000 | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금) | 20,652,567,318 | 15,419,838,912 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 |
| 제48기 | 제47기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 3,422 | 8,829 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 8,774 | 10,200 | |
| (연결)주당순이익(원) | 79 | 257 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 711 | 1,779 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | 25.32 | 19.46 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주식 | 1.04 | 2.10 |
| 기타주식 | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주식 | - | - |
| 기타주식 | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주식 | 20 | 50 |
| 기타주식 | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주식 | - | - |
| 기타주식 | - | - | |
상기 표의 제48기 현금배당금은 2025년 03월 27일 개최예정인 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정 보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
제2호 의안 : 사내이사 차석주 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호-1 의안 : 사외이사 장지태 선임의 건 제3호-2 의안 : 사외이사 손영산 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍계영 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차석주 | 1962.03.03 | 사내이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 장지태 | 1949.03.02 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 손영산 | 1960.07.05 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 홍계영 | 1971.08.04 | 사외이사 | 분리선출 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 차석주 | 경창산업(주) 부회장(현) | 2021 ~ 2023 | 현대자동차 품질본부장 | 해당사항 없음 |
| 장지태 | 호산대학교 석좌교수 | 1985 ~ 2009 | 경창산업 노동조합 위원장 | 해당사항 없음 |
| 손영산 | 노무법인 해도 대표이사(현) | 2018 ~ 2020 | 고용노동부 대구서부지청장 | 해당사항 없음 |
| 홍계영 | 선진회계법인 이사(현) | 2016 ~ 현재 | 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 차석주 | 부 | 부 | 무 |
| 장지태 | 부 | 부 | 무 |
| 손영산 | 부 | 부 | 무 |
| 홍계영 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)후보자 장지태
| 본 후보자는 당사의 노동조합 위원장으로 다년간 근무하며 당사가 노사문화 우수기업으로 성장할 수 있는 기반을 마련하여 금탑산업훈장을 수여 받았으며, 도금 부문의 명장으로 교수를 역임하며 전문성을 갖추고 있습니다.다년간의 당사 위원장 경험을 바탕으로 다양한 조언과 적극적인 의견 개진을 통해 전문성과 독립성을 기반으로 기업 가치를 극대화할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다 |
후보자 손영산
| 본 후보자는 오랜 기간 고용노동부에서 근무하며 다양한 실무 경험과 노하우를 축적하여 대구서부지청장을 역임하였고, 현재 노무법인 해도의 대표로 충분한 전문성을 갖추고 있습니다. 당사 이사회 구성원으로서 회사의 성장과 기업가치 증진을 극대화할 수 있도록 회사의 운영 및 의사결정 과정에서 축적된 전문성과 독립성을 기반으로 직무를 수행하고자 합니다. |
후보자 홍계영
| 본 후보자는 공인회계사로 회계법인에서 다년간 근무하며 다양한 업무를 수행했으며 재무분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있습니다. 회사 전반의 운영 및 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 기반으로 기업 가치를 극대화할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자 차석주
| 본 후보자는 당사의 부회장으로 재직하고 있으며 주고객사인 현대자동차에서 오랜 시간 근무한 경험과 노하우를 바탕으로 회사 경영 전반에 커다란 변화를 이끌어내 성과를 달성하고 있습니다.향후 수익성 기반 내실 성장을 통한 사업 체질 개선과 선도 기술, 제품 경쟁력 확보를 통해 당사가 글로벌 자동차 부품사로 성장함에 중추적인 역할을 담당하여 기업가치 향상 등 당사 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대됩니다. |
후보자 장지태
| 본 후보자는 현재 호산대학교 석좌교수를 역임하며 폭넓은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 대외 환경에 대한 지식을 보유하고 있습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됩니다. |
후보자 손영산
| 본 후보자는 오랜 기간 고용노동부에서 근무하여 다양한 실무 경험이나 전문 지식을 보유하고 있으며, 현재 노무법인 대표로 여러 기업의 노무부문을 조력해 오고 있습니다. 큰 변화를 앞둔 당사에서 이사회 일원으로 성과를 창출할 수 있도록 업무를 수행하여 당사의 성장과 함께하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다. |
후보자 홍계영
| 본 후보자는 공인회계사로 다년간 회계분야 전문가로 활동하며 공공기관의 감사 및 사기업의 회계분야 업무를 조력해 오고 있습니다. 재무부문의 빠른 환경 변화에 시기적절한 대응을 통해 당사가 성장함에 있어 재무부문 전문가로 독립성과 책임감을 가지고 업무를 수행하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호-1 의안 : 감사위원 장지태 선임의 건 제5호-2 의안 : 감사위원 손영산 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장지태 | 1949.03.02 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 손영산 | 1960.07.05 | 사외이사 | - | 관계없음 | 이사회 |
| 홍계영 | 1971.08.04 | 사외이사 | 분리선출 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장지태 | 호산대학교 석좌교수 | 1985 ~ 2009 | 경창산업 노동조합 위원장 | 해당사항 없음 |
| 손영산 | 노무법인 해도 대표이사(현) | 2018 ~ 2020 | 고용노동부 대구서부지청장 | 해당사항 없음 |
| 홍계영 | 선진회계법인 이사(현) | 2016 ~ 현재 | 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 장지태 | 부 | 부 | 무 |
| 손영산 | 부 | 부 | 무 |
| 홍계영 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유후보자 장지태
| 본 후보자는 현재 호산대학교 석좌교수를 역임하며 폭넓은 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 대외 환경에 대한 지식을 보유하고 있습니다. 이와 같이 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사경영을 감독하고, 최선의 정책결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됩니다. |
후보자 손영산
| 본 후보자는 오랜 기간 고용노동부에서 근무하여 다양한 실무 경험이나 전문 지식을 보유하고 있으며, 현재 노무법인 대표로 여러 기업의 노무부문을 조력해 오고 있습니다. 큰 변화를 앞둔 당사에서 이사회 일원으로 성과를 창출 할 수 있도록 업무를 수행하여 당사의 성장과 함께하여 주주 가치를 제고하는데 일조할 것으로 기대됩니다. |
후보자 홍계영
| 본 후보자는 공인회계사로 회계법인에서 다년간 근무하며 다양한 업무를 수행했으며 재무분야에 대한 전문 역량을 보유하고 있습니다. 회사 전반의 운영 및 의사결정 과정에서 전문성과 독립성을 기반으로 기업 가치를 극대화할 수 있도록 직무를 수행하고자 합니다 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 자전차 부품 제조 및 판매2. 자동차 부품 제조 및 판매3. 금형 제조 및 판매4. 각종 케이블 제조 및 판매5. 도매업6. 신 재생에너지 생산 및 판매7. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 자전차 부품 제조 및 판매2. 자동차 부품 제조 및 판매3. 금형 제조 및 판매4. 각종 케이블 제조 및 판매5. 도매업6. 신 재생에너지 생산 및 판매7. 부동산 임대업8. 전 각호에 부대되는 일체의 사업 | 부동산 임대업 추가 |
| 제39조의2(위원회) 본 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다.① 감사위원회1. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.2. 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다. | 제39조의2(위원회) 본 회사는 이사회내에 다음의 위원회를 둔다.① 감사위원회② 지속가능경영위원회1. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.2. 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다. | 지속가능경영위원회 신설 |
| 부칙(시행일) 이 정관은 25년 03월 27일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명(3명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,569백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.