| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 417,985 | - 매출액 | 594,368 | |
| - 부채총계 | 300,444 | - 영업이익 | 8,200 | ||
| - 자본금 | 17,909 | - 당기순이익 | 8,774 | ||
| - 자본총계 | 117,541 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 485,474 | - 매출액 | 638,045 | |
| - 부채총계 | 343,897 | - 영업이익 | 9,641 | ||
| - 자본금 | 17,909 | - 당기순이익 | 3,422 | ||
| - 자본총계 | 141,577 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 711,677,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제48기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(배당금: 1주당 20원) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 차석주 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 장지태 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 손영산 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍계영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 장지태 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5-2호 의안 : 감사위원 손영산 선임의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차석주 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계설계학과 영국 맨체스터공대 석사 현대자동차 품질본부장 경창산업(주) 부회장(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍계영 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현) |
무 |
| 장지태 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 경영대학원 경창산업(주) 노동조합 위원장 호산대학교 석좌교수 |
무 |
| 손영산 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 영남대학교 무역과 고용노동부 대구서부지청장 노무법인 해도 대표이사(현) |
무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍계영 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 경영학과 한국안광학산업진흥원 인사위원회 위원 선진회계법인 이사(현) |
| 장지태 | 1949-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 경영대학원 경창산업(주) 노동조합 위원장 호산대학교 석좌교수 |
| 손영산 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대학교 무역과 고용노동부 대구서부지청장 노무법인 해도 대표이사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 경쟁력 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |