| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제62기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제62기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무 제표 (이익잉여분처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 30원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손봉락 | 1950-04 | 3 | 재선임 |
(현) TCC스틸 대표이사 회장
(현) 한국철강협회 감사 (현) 한국무역협회 이사 (현) 한국상장회사협의회 이사 |