| 정정일자 | 2022-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-03 | |
| 3. 정정사유 | "제1호의안 : 제64기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금: 현금배당 150원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 이사 조석희 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 * 1주당 배당금: 현금배당 150원 2. 결의사항 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 이사 조석희 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -제1호 의안은 정관 제42조에 따라 감사 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 전환됩니다. | -상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경됩니다. -재무제표 승인 이사회 결의일: 2022년 3월 11일 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로 543(당산동 4가) TCC센터 아트홀(지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제64기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 * 1주당 배당금: 현금배당 150원 2. 결의사항 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 이사 조석희 선임의 건 제3-2호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 제1호 의안에 대하여 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경됩니다. -재무제표 승인 이사회 결의일:2022년 3월 11일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조석희 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 인하대학교 (현)서울상공회의소 상임의원 (현)한국상장회사협의회 이사 (현)철강협회 감사 (현)대한상의 상임의원 |
| 손기영 | 1981-08 | 3 | 재선임 | Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA) (현)한국무역협회 이사 |