| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 괴동로 100(장흥동) ㈜TCC스틸 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금: 현금배당 100원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김영학 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 오형수 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손기영 | 1981-08 | 3 | 재선임 | Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA) (현)한국무역협회 이사 (현)상장회사협의회 이사 (현)한미경제협의회 이사 |
| 김영학 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 서울과학종합대학원 철강 E-MBA 수료 (현)포항상공회의소 상임의원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오형수 | 1960-12 | 2 | 재선임 | (영)Liverpool대학, AMST(산업공학) 연구과정 포스코 포항제철소 제철소장(부사장) 포스코차이나(중국) 대표법인장(부사장) |
없음 |