| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 573,951 | - 매출액 | 582,075 | |
| - 부채총계 | 314,935 | - 영업이익 | 12,272 | ||
| - 자본금 | 26,214 | - 당기순이익 | 20,223 | ||
| - 자본총계 | 259,016 | *주당순이익(원) | 769 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 483,966 | - 매출액 | 438,928 | |
| - 부채총계 | 272,812 | - 영업이익 | 11,275 | ||
| - 자본금 | 26,214 | - 당기순이익 | 16,363 | ||
| - 자본총계 | 211,154 | *주당순이익(원) | 624 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,621,369,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ■ 감사보고 ■ 영업보고 ■ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ■ 제1호 의안 : 제67기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금: 현금배당 100원 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 이사 손기영 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김영학 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 오형수 선임의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익임 -상기 시가배당율(%) 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2매매거래일전 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격임 -배당금은 1개월내(4월중) 지급 예정임 |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손기영 | 1981-08 | 3 | 재선임 | Carnegie Mellon University Tsinghua University (MBA) (현)한국무역협회 이사 (현)상장회사협의회 이사 (현)한미경제협의회 이사 |
| 김영학 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 서울과학종합대학원 철강 E-MBA 수료 (현)포항상공회의소 상임의원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오형수 | 1960-12 | 2 | 재선임 | (영)Liverpool대학 산업공학 연구과정 (전)포스코 포항제철소장(부사장) (전)포스코차이나 대표(부사장) |
해당없음 |