| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 사남면 공단1로 42 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사3명) - 제3-1호의안 : 강경규(사내이사) - 제3-2호의안 : 김준식(사내이사) - 제3-3호의안 : 정현근(사외이사) - 제3-4호의안 : 박희준(사외이사) - 제3-5호의안 : 박대광(사외이사) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 정현근(감사위원) - 제4-2호의안 : 박희준(감사위원) - 제4-3호의안 : 박대광(감사위원) 제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경규 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 |
대동공업 경영전략부문장(상무이사)
(현)대동기어 전무이사 |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 신규선임 | (현)대동공업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현근 | 1961-12 | 2년 | 재선임 | (현)현주산업 대표 | - |
| 박희준 | 1969-04 | 2년 | 신규선임 |
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현)연세대학교 산업공학과 교수 |
- |
| 박대광 | 1975-03 | 2년 | 신규선임 |
안진회계법인
세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현근 | 1961-12 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)현주산업 대표 |
| 박희준 | 1969-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현)연세대학교 산업공학과 교수 |
| 박대광 | 1975-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
안진회계법인
세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 건설용기계,산업용기계 및 동 부품에 대한 제조·수리·판매·보관·창고업 | 사업범위확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |