| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,832 | - 매출액 | 143,079 | |
| - 부채총계 | 125,461 | - 영업이익 | 3,189 | ||
| - 자본금 | 4,493 | - 당기순이익 | -557 | ||
| - 자본총계 | 57,370 | *주당순이익(원) | -62 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 224,688,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 5 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제47기 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 가결) 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사3명) - 제3-1호의안 : 강경규(원안대로 가결) - 제3-2호의안 : 김준식(원안대로 가결) - 제3-3호의안 : 정현근(원안대로 가결) - 제3-4호의안 : 박희준(원안대로 가결) - 제3-5호의안 : 박대광(원안대로 가결) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 정현근(원안대로 가결) - 제4-2호의안 : 박희준(원안대로 가결) - 제4-3호의안 : 박대광(원안대로 가결) 제5호의안 : 이사보수 안도액 승인의 건(원안대로 가결) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고(보고완료) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경규 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 |
대동공업(주) 경영전략부문장(상무이사)
(현)대동기어(주) 전무이사 |
| 김준식 | 1966-05 | 2년 | 신규선임 | (현)대동공업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현근 | 1961-12 | 2년 | 재선임 | (현)현주산업 대표 | - |
| 박희준 | 1969-04 | 2년 | 신규선임 |
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현)연세대학교 산업공학과 교수 |
- |
| 박대광 | 1975-03 | 2년 | 신규선임 |
안진회계법인
세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현근 | 1961-12 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)현주산업 대표 |
| 박희준 | 1969-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
중소기업진흥공단 정책자문위원 등
(현)연세대학교 산업공학과 교수 |
| 박대광 | 1975-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
안진회계법인
세영회계법인 (현)삼원회계법인 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 건설용기계,산업용기계 및 동 부품에 대한 제조·수리·판매·보관·창고업 | 사업범위확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |