| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 사남면 공단1로 42 대동기어주식회사 본관 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항: 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제53기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 김준식(사내이사) | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 박성욱 (사외이사) | - |
| 4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) | - |
| 4-1호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강국현 | - |
| 4-2호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김철호 | - |
| 5호 의안 | 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(박성욱) | - |
| 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준식 | 1966-05 | 2 | 재선임 | 현) (주)대동 공동대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성욱 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | 현) 한밭대학교 데이터경제학과 교수 전) 한국과학기술정보연구원 정책연구실장 |
- |
| 강국현 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 전) KT스카이라이프 대표이사 전) KT 커스터머부분 부문장, 사장 |
-헥토파이낸셜(주) 사외이사 |
| 김철호 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 현) BnH보헌회계법인 부대표 전) 아이에이치큐 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성욱 | 1973-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한밭대학교 데이터경제학과 교수 전) 한국과학기술정보연구원 정책연구실장 |
| 강국현 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) KT스카이라이프 대표이사 전) KT 커스터머부분 부문장,사장 |
| 김철호 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) BnH보헌회계법인 부대표 전) 아이에이치큐 사외이사 |