| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 마포구 독막로 311,
재화스퀘어 11층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 : 제32기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승 인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 김광원 제4호 : 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 허준영 제5호 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 : 감사보수한도액 승인의 건 제7호 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제32기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광원 | 1955-05 | 1 | 신규선임 |
부산대학교 전기기계과 졸업
- KIS 정보통신 대표이사 - 한국인포믹스 대표이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
Ph.D. in Economics, Indiana University, Bloomington
- Assistant Professor, California State University, Northridge - 한국은행 경제연구원 과장 (부연구위원) - (現) 한국외국어대학교 경제학부 부교수 |