| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 마포구 독막로 311,
11층 교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 : 제33기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 승 인의 건 2) 제2호 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 : 손형만 4) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 5) 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건 6) 제6호 : 주식매수선택권 부여의 건 7) 제7호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손형만 | 1951-09 | 1 | 신규선임 |
04년~06년 애플코리아
대표이사 06년~08년 한국맥아피 대표이사 12년~14년 대우정보시스템 대표이사 15년~18년 키움스펙 제3호 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 음식점 및 기타서비스업 | 사업목적 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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