| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 311, 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 : 제34기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표 승 인의 건 2) 제2호 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 : 이사 선임의 건 3-1) 사내이사 후보자 : 김영훈(재선임) 3-2) 사내이사 후보자 : 이선윤(재선임) 3-3) 기타비상무이사 후보자 : 이해준(신규선임) 3-4) 사외이사 후보자 : 손형만(재선임) 4) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 5) 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1958-01 | 3 | 재선임 | Monterey Institute of International MBA - (前) 다우기술 대표이사 - (現) 키다리이엔티 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 대표이사 - (現) 레진엔터테인먼트 대표이사 |
| 이선윤 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 경북대학교 경영학 석사 - (前) 다우기술 - (前) 키움증권 - (現) 키다리스튜디오 CFO |
| 이해준 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - University of Pennsylvania Law School - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - (前) Actium Corporation Managing Director - (現) IMM프라이빗에쿼티 부사장/투자3부문 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손형만 | 1951-09 | 1 | 재선임 | - (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사 |
해당사항 없음 |