| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 311, 11층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 : 제35기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 / 사외이사 1명) 3-1) 사내이사 후보자 : 김영훈(재선임) 3-2) 사외이사 후보자 : 손형만(재선임) 제4호 : 감사 선임의 건 4-1 ) 감사 후보자 : 유재혁(신규선임) 제5호 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 : 감사보수한도액 승인의 건 제7호 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1958-01 | 3 | 재선임 | Monterey Institute of International MBA - (前) 다우기술 대표이사 - (現) 키다리이엔티 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 대표이사 - (現) DELITOON SAS 대표이사 - (現) 레진엔터테인먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손형만 | 1951-09 | 1 | 재선임 | - (前) 한국맥아피 대표이사 - (前) 대우정보시스템 대표이사 - (前) 키움스펙 제3호 대표이사 - (現) 키다리스튜디오 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재혁 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 고려대 신문방송학 미국 미주리대 저널리즘 대학원 전문가 과정 수료 - (前) 서울신문사 스포츠서울 문화연예부 - (前) 한국경제신문 레저문화 스포츠 산업부 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업 - 영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업 및 관련 서비스업 - 영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업 - 영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업 - 영화상영 및 영화관운영업 - 영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점 등의 영업 - 드라마 제작 및 제작 투자업 - 음반제작 및 유통업 - 캐릭터 개발, 판매 및 중개업 - 문구(팬시)제조 및 출판, 인쇄업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 온라인 게임, 웹게임, 모바일게임 등의 소프트웨어 개발 및 공급업 |
- 키다리이엔티와의 합병에 따른 사업목적 추가 - 신규 사업 준비 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - 영상물 제작 및 기획 판매, 알선업 - 반도체, 반도체설계, 검증장비 및 동 부품의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 |
- 사업목적 중복 삭제 - 무관사업 삭제 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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