| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 연무장11길 8, 본사 시사실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 : 제38기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 / 사외이사 1명) 2-1) 사내이사 후보자 : 박건원(신규선임) 2-2) 사외이사 후보자 : 김명준(재선임) 제3호 : 감사 선임의 건 3-1) 감사 후보자 : 서화동(신규선임) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건 제6호 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건 제7호 : 임원 퇴직금 지급 규정 전면 개정의 건 제8호 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박건원 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 신문방송학 학사 고려대학교 언론대학원 수료 - (現) 이매진스 대표이사 - (現) 게티이미지코리아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명준 | 1955-08 | 1 | 재선임 | - (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장 - (現) 키다리스튜디오 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서화동 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 사회복지학과 - (前) 한경텐아시아 편집국장 - (前) 한국경제신문 문화부장 - (前) 한국경제신문 논설위원 |