| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 연무장11길 8, 본사 시사실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제39기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사의 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 3. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제39기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제2-1호 의안 : 사내이사 허흥범 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 서정 선임의 건 (신규선임) |
| 3 | 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허흥범 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 중앙대학교 회계학 학사 - 2016~2022) 키움저축은행 대표이사 - 2023~2024) 키움예스저축은행 대표이사 - (現) ㈜키다리스튜디오 대표이사 - (現) ㈜레진엔터테인먼트 대표이사 - (現) DELITOON SAS 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정 | 1960-08 | 1 | 신규선임 | 연세대학교 언론홍보대학원 졸업 - 2012~2018.10) CJ CGV 대표이사 - 2018.10~2019) CJ 그룹 아시아/태평양 싱가포르 대표 - 2020~2021) CJ 그룹 제일제당 경영고문 |
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