| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경북 포항시 남구 형산강북로 131
(주)포스코엠텍 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
○ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 민중기 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 박영범 선임의 건 - 제2-4호 기타비상무이사 김원희 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-01-29 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민중기 | 1959-11 | 1 | 재선임 |
現 포스코엠텍 사장
前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장 前 포스코 PT.KRAKATAU POSCO 상무보 前 포스코 제선부장 |
| 강규봉 | 1966-02 | 1 | 재선임 |
現 포스코엠텍 기획재무실장
前 포스코케미칼 경영분석그룹장 前 포스코플랜텍 재무그룹장 前 포스코청암재단 기획실장 前 포스코 재무실 리더 |
| 김원희 | 1965-11 | 1 | 신규선임 |
現 포스코 글로벌인프라사업관리실장
前 포스코케미칼 기획재무실장 前 포스코 재무실 자금그룹장 前 포스코 재무투자본부 프로젝트 PCP 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 부장 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 리더 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영범 | 1956-11 | 2 | 신규선임 |
現 한성대학교 교수
前 한국산업인력공단 이사장 前 한국고용노사관계 학회장 前 한국직업능력개발원 원장 前 노사정위원회 노동시장선진화위원회 위원장 前 한성대학교 교무처장 |
우경산업 주식회사
(사외이사) |