| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-15 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 포항시 남구 형산강북로 131 (주)포스코엠텍 본사 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ○ 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이희근 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 강규봉 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 김원희 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-01-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희근 | 1962-12 | 1 | 신규선임 | (2021~현재) 現 포스코엠텍 사장 (2018~2021) 前 포스코 포항제철소 선강담당부소장 (2012~2018) 前 포스코 포항제철소 제선부장 (2009~2012) 前 포스코 포항제철소 제선부 기술개발팀 팀리더 |
| 강규봉 | 1966-02 | 1 | 재선임 | (2019~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2016~2019) 前 포스코케미칼 경영분석그룹장 (2015~2016) 前 포스코플랜텍 재무그룹장 (2015~2015) 前 포스코청암재단 기획실장 (2010~2015) 前 포스코 재무실 리더 |
| 김원희 | 1965-11 | 1 | 재선임 | (2020~현재) 現 포스코 글로벌인프라사업관리실장 (2018~2020) 前 포스코케미칼 기획재무실장 (2015~2018) 前 포스코 재무실 자금그룹장 (2014~2015) 前 포스코 재무투자본부 프로젝트 PCP (2012~2014) 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 부장 (2010~2012) 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 리더 |