| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,303 | - 매출액 | 255,400 | |
| - 부채총계 | 33,903 | - 영업이익 | 11,611 | ||
| - 자본금 | 20,821 | - 당기순이익 | 9,410 | ||
| - 자본총계 | 96,400 | *주당순이익(원) | 226 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,331,415,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 사내이사 1명(이희근) ○ 재선임 - 사내이사 1명(강규봉) - 기타비상무이사 1명(김원희) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 사내이사 이희근 선임의 건 > 원안대로 승인 · 제3-2호 사내이사 강규봉 선임의 건 > 원안대로 승인 · 제3-3호 기타비상무이사 김원희 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-05 사업보고서(일반법인) 2021-03-03 감사보고서 제출 2021-02-23 참고서류 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-01-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희근 | 1962-12 | 1 | 신규선임 | (2021~현재) 現 포스코엠텍 사장 (2018~2021) 前 포스코 포항제철소 선강담당부소장 (2012~2018) 前 포스코 포항제철소 제선부장 (2009~2012) 前 포스코 포항제철소 제선부 기술개발팀 팀리더 |
| 강규봉 | 1966-02 | 1 | 재선임 | (2019~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2016~2019) 前 포스코케미칼 경영분석그룹장 (2015~2016) 前 포스코플랜텍 재무그룹장 (2015~2015) 前 포스코청암재단 기획실장 (2010~2015) 前 포스코 재무실 리더 |
| 김원희 | 1965-11 | 1 | 재선임 | (2020~현재) 現 포스코 글로벌인프라사업관리실장 (2018~2020) 前 포스코케미칼 기획재무실장 (2015~2018) 前 포스코 재무실 자금그룹장 (2014~2015) 前 포스코 재무투자본부 프로젝트 PCP (2012~2014) 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 부장 (2010~2012) 前 포스코 장가항포항불수강유한공사파견 리더 |