| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 형산강북로 131 (주)포스코엠텍 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인) - 제3-1호 : 사내이사 김진보 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이광기 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 함동은 선임의 건 ■제4호 의안 : 감사 선임의 건 ■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. - 배당기준일은 2025-02-06에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 공시를 참고하시면 됩니다. ※배당기준일 : 2025-03-28 |
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| ※관련공시 | 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진보 | 1965-09 | 1년 | 신규선임 | (2025 ~ 현재) 現 포스코엠텍 사장 (2024 ~ 2025) 前 포스코 포항제철소 공정품질담당 부소장 (2021 ~ 2024) 前 포스코 포항제철소 선강담당 부소장 |
| 이광기 | 1966-10 | 1년 | 신규선임 | (2025 ~ 현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2021 ~ 2025) 前 포스코와이드 경영기획실장 (2017 ~ 2021) 前 PT KRAKATAU POSCO 부장 |
| 함동은 | 1970-06 | 1년 | 신규선임 | (2025 ~ 현재) 現 포스코 경영기획실장 (2024 ~ 2025) 前 포스코 경영기획실 경영기획그룹장 (2023 ~ 2024) 前 포스코 마케팅전략실 마케팅전략그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방미정 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (2025 ~ 현재) 現 포스코청암재단 임원 (2021 ~ 2025) 前 포스코청암재단 사무국장 (2014 ~ 2021) 前 포스코 환경에너지실 사회공헌그룹장 |