| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,758 | - 매출액 | 346,628 | |
| - 부채총계 | 37,945 | - 영업이익 | 1,423 | ||
| - 자본금 | 20,821 | - 당기순이익 | 568 | ||
| - 자본총계 | 111,813 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 832,791,180 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○신규선임 - 사내이사 2명(김진보, 이광기) - 기타비상무이사 1명(함동은) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 김진보 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제3-2호 의안 : 사내이사 이광기 선임의 건 > 원안대로 승인 ·제3-3호 의안 : 기타비상무이사 함동은 선임의 건 > 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 > 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당 포함 - 현금배당기준일 : 2025-03-28 |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진보 | 1965-09 | 1년 | 신규선임 | (2025~현재) 現 포스코엠텍 사장 (2024~2025) 前 포스코 포항제철소 공정품질담당 부소장 (2021~2024) 前 포스코 포항제철소 선감담당 부소장 |
| 이광기 | 1966-10 | 1년 | 신규선임 | (2025~현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2021~2025) 前 포스코와이드 경영기획실장 (2017~2021) 前 PT KRAKATAU POSCE 부장 |
| 함동은 | 1970-06 | 1년 | 신규선임 | (2025~현재) 現 포스코 경영기획실장 (2024~2025) 前 포스코 경영기획실 경영기획그룹장 (2023~2024) 前 포스코 마케팅전략실 마케팅전략그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방미정 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (2025~현재) 現 포스코엠텍 감사 (2021~2025) 前 포스코청암재단 사무국장 (2014~2021) 前 포스코 환경에너지실 사회공헌그룹장 |