| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11
서울반도체 비타민홀 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
ㆍ 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리보고 <부의안건> ㆍ 제1호 의안: 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 284원) ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 유현종 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 김태영 선임의 건 ㆍ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ 제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ㆍ 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 재선임 |
- 삼신전기(주) 부사장
- 서울반도체(주) 대표이사(現) |
| 유현종 | 1968-08 | 2 | 신규선임 |
- 삼성전자 메모리 사업부
- 삼성전자 SYS. LSI 사업부 - 서울반도체(주) 제조본부 사장(現) |
| 김태영 | 1977-01 | 2 | 신규선임 |
- 서울바이오시스 재무그룹장
- 서울반도체(주) 재무그룹 이사(現) |