| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,047,364 | - 매출액 | 1,134,504 | |
| - 부채총계 | 327,983 | - 영업이익 | 70,789 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | 52,202 | ||
| - 자본총계 | 719,380 | *주당순이익(원) | 910 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,293,764 | - 매출액 | 1,194,180 | |
| - 부채총계 | 568,510 | - 영업이익 | 94,888 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | 62,601 | ||
| - 자본총계 | 725,254 | *주당순이익(원) | 1,094 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 284 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,300,389,592 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명
(재선임 1명, 신규선임 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제 32기재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 보통주 284원)
☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이정훈 선임의 건 (재선임) 제2-2호: 사내이사 유현종 선임의 건 (신규선임) 제2-3호: 사내이사 김태영 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-20 감사보고서 제출
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 재선임 |
- 삼신전기(주) 부사장
- 서울반도체(주) 대표이사(現) |
| 유현종 | 1968-08 | 2 | 신규선임 |
- 삼성전자 메모리 사업부
- 삼성전자 SYS. LSI 사업부 - 서울반도체(주) 제조본부 사장(現) |
| 김태영 | 1977-01 | 2 | 신규선임 |
- 서울바이오시스 재무그룹장
- 서울반도체(주) 재무그룹 이사(現) |