| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11
서울반도체 비타민홀 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
ㆍ 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리보고 <부의안건> ㆍ 제1호 의안: 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 156원) ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 홍명기 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 박형건 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 홍준표 선임의 건 ㆍ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 박형건 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 홍준표 선임의 건 ㆍ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍명기 | 1973-05 | 2 | 신규선임 |
- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실
- 대영포장㈜ 정보기술팀 - ㈜비에스지파트너스 운영사업부 - 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형건 | 1960-04 | 2 | 재선임 |
- 삼일회계법인
- 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現) |
- 우리회계법인 |
| 이창한 | 1957-05 | 2 | 신규선임 |
- 서울대학교 기계공학과 박사
- 미국 미주리콜럼비아대학교 경제학과 석사 - 경희대학교 경제학과 박사 - 키투웨이 공공부문 대표(現) |
- 한국고체수소 |
| 홍준표 | 1967-12 | 2 | 신규선임 |
- 연세대학교 의과대학 박사
- 서던캘리포니아대학교 대학원 의료경영학 석사 - 울산대학교 성형외과 교수(現) - 서울아산병원 성형외과 교수(現) |
- 네이버 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형건 | 1960-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 삼일회계법인
- 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現) |
| 이창한 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 기계공학과 박사
- 미국 미주리콜럼비아대학교 경제학과 석사 - 경희대학교 경제학과 박사 - 키투웨이 공공부문 대표(現) |
| 홍준표 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 의과대학 박사
- 서던캘리포니아대학교 대학원 의료경영학 석사 - 울산대학교 성형외과 교수(現) - 서울아산병원 성형외과 교수(現) |