| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,044,293 | - 매출액 | 976,703 | |
| - 부채총계 | 313,356 | - 영업이익 | 43,808 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | 27,252 | ||
| - 자본총계 | 730,936 | *주당순이익(원) | 475 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,322,136 | - 매출액 | 1,129,902 | |
| - 부채총계 | 576,441 | - 영업이익 | 49,539 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | 35,837 | ||
| - 자본총계 | 745,696 | *주당순이익(원) | 601 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 156 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,955,304,490 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명(신규선임)
- 사외이사 3명(재선임1, 신규선임2) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제 33기 재무제표 승인의 건(1주당 배당금: 보통주 156원)
☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 홍명기 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 박형건 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 사외이사 이창한 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 홍준표 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제3-1호: 사외이사 박형건 선임의 건 (재선임) ☞ 제3-1호 의결정족수 미달로 부결 제3-2호: 사외이사 이창한 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호: 사외이사 홍준표 선임의 건 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 사외이사인 박형건 이사의 감사위원회 선임 안건은 의결정족수 미달로 부결되었습니다
2. 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 감사위원이 새로이 취임할때까지 연임할 계획입니다 |
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| ※관련공시 |
2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍명기 | 1973-05 | 2 | 신규선임 |
- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실
- 대영포장㈜ 정보기술팀 - ㈜비에스지파트너스운영사업부 - 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형건 | 1960-04 | 2 | 재선임 |
- 삼일회계법인
- 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現) |
우리회계법인 |
| 이창한 | 1957-05 | 2 | 신규선임 |
- 서울대학교 기계공학과 박사
- 미국 미주리콜럼비아대학교경제학과 석사 - 경희대학교경제학과 박사 - 키투웨이공공부문 대표(現) |
한국고체수소 |
| 홍준표 | 1967-12 | 2 | 신규선임 |
- 연세대학교 의과대학 박사
- 서던캘리포니아대학교대학원 의료경영학 석사 - 울산대학교 성형외과 교수(現) - 서울아산병원 성형외과 교수(現) |
네이버 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형건 | 1960-04 | 2 | - | 사외이사인 감사위원 |
- 삼일회계법인
- 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現) |
| 이창한 | 1957-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 기계공학과 박사
- 미국 미주리콜럼비아대학교경제학과 석사 - 경희대학교경제학과 박사 - 키투웨이공공부문 대표(現) |
| 홍준표 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 의과대학 박사
- 서던캘리포니아대학교대학원 의료경영학 석사 - 울산대학교 성형외과 교수(現) - 서울아산병원 성형외과 교수(現) |