| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ㆍ 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리보고 <부의안건> ㆍ 제1호 의안: 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 157원) ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이재성 선임의 건 ㆍ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형건 선임의 건 ㆍ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 박형건 사외이사는 분리선출을 위해 사임 후 재선임할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 재선임 | - 삼신전기(주) 부사장 - 서울반도체(주) 대표이사(現) |
| 이재성 | 1969-10 | 2 | 신규선임 | - 한라홀딩스 주식회사 재무팀 - 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 재무팀 - 만도 주식회사 경영관리팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형건 | 1960-04 | 1 | 신규선임 | - 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現) |
- 우리회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형건 | 1960-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現) |