| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,006,309 | - 매출액 | 993,091 | |
| - 부채총계 | 267,411 | - 영업이익 | 28,261 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | 29,338 | ||
| - 자본총계 | 738,899 | *주당순이익(원) | 512 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,330,158 | - 매출액 | 1,153,051 | |
| - 부채총계 | 539,395 | - 영업이익 | 59,655 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | 29,027 | ||
| - 자본총계 | 790,763 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 157 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,849,746,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명(신규1, 연임1) - 사외이사가 되는 감사위원(신규1) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 34기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금: 보통주 157원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-1호: 사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 이재성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박형건 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 박형건 사외이사는 분리선출을 위해 사임 후 재선임 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 재선임 | - 삼신전기(주) 부사장 - 서울반도체(주) 대표이사(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재성 | 1969-10 | 2 | 신규선임 | - 한라홀딩스 주식회사 재무팀 - 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 재무팀 - 만도 주식회사 경영관리팀 - 서울반도체㈜ 재무그룹장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형건 | 1960-04 | 1 | 신규선임 | - 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現) |
우리회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형건 | 1960-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現) |