| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 10:00AM | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리보고 나. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제2호 의안: 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 홍명기 선임의 건(재선임) 3-2호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건(재선임) 3-3호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 사외이사 김화응 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제35기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됩니다. - 미정인 감사위원회 위원이 되는 사외이사는 확정 즉시 정정공시 제출 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍명기 | 1973-05 | 2 | 재선임 | - 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실 - 대영포장㈜ 정보기술팀 - ㈜비에스지파트너스운영사업부 - 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장 - 서울반도체㈜ 공동대표(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창한 | 1957-05 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 기계공학과 박사 - 미국 미주리콜럼비아대학교 경제학과 석사 - 경희대학교 경제학과 박사 - 키투웨이 공공부문 대표 - 반도체산업협회 상근부회장(現) |
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| 김화응 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | - 숭실대학교 경제학과 학사 - 현대H&S 대표이사 사장 - 현대리바트 대표이사 사장 - 현대렌탈케어 대표이사 사장 - 농업회사법인 한국농업주식회사 대표(現) |
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