| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 918,808 | - 매출액 | 871,477 | |
| - 부채총계 | 221,300 | - 영업이익 | 3,149 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | -57,363 | ||
| - 자본총계 | 697,508 | *주당순이익(원) | -1,017 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,261,201 | - 매출액 | 1,090,486 | |
| - 부채총계 | 560,166 | - 영업이익 | 797 | ||
| - 자본금 | 29,153 | - 당기순이익 | -1,935 | ||
| - 자본총계 | 701,035 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2호 의안: 기타비상무이사 이민호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-3호 의안: 기타비상무이사 이민규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1953-01 | 2 | 재선임 | - 서울반도체(주) 대표이사(現) - 서울바이오시스(주) 대표이사(現) |
| 이민호 | 1980-12 | 2 | 재선임 | - 서울반도체(주) 이사 - Serendi International COO - (주)이소피카 대표(現) |
| 이민규 | 1986-07 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 생명공학 연구실 - 소믈리에(現) |