| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 제4호 의안 : 감사 1인 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤종 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | (현) 코스맥스엔비티 사내이사 (전) 코스맥스엔비티 대표이사 (전) 아주캐피탈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오선영 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) 삼일회계법인 전무 |