| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 457,059 | - 매출액 | 158,648 | |
| - 부채총계 | 32,886 | - 영업이익 | 4,267 | ||
| - 자본금 | 13,250 | - 당기순이익 | 10,205 | ||
| - 자본총계 | 424,173 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 460,985 | - 매출액 | 158,648 | |
| - 부채총계 | 32,988 | - 영업이익 | 4,031 | ||
| - 자본금 | 13,250 | - 당기순이익 | 10,029 | ||
| - 자본총계 | 427,997 | *주당순이익(원) | 388 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,940,043,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
(윤성덕 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제37기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건 (재선임) - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성덕 | 1958-03 | 3년 | 재선임 |
현 (주)태광 대표이사
(주)태광. 상무이사. 부사장 부산대 국제대학원 졸업 한양대학교 졸업 경남고등학교 졸업 |