| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 윤성덕 후보 선임의 건 (재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성덕 | 1958-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)태광 대표이사 前 (주)태광 부사장 - 부산대 국제대학원 졸업 - 한양대학교 졸업 |