| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 05월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)태광주 소: 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12전화번호: 051-970-6617 |
| 작 성 자: | 성 명: 이태호부서 및 직위: 경영기획부 / 대리전화번호: 051-970-6617 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 현재 발행주식총수는 26,500,000주입니다. 이중 의결권을 행사할 수 있는 보통주 주식수는 자기주식신탁 외 632,758주를 제외한 25,867,242주입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월ㆍ 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. |
제55조(분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. |
- 매분기말 배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 한 자본시장법개정 내용을 반영하여 개정 |
| ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. | ② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. | - 분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정 |
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<주석 신설> |
※ 회사는 이사회에서 분기배당기준일을 정할 수 있으며, 정관에서 특정일로 규정하는 것도 가능함(예컨대, ‘이 회사는 4월 ○일, 7월 ○일 및 10월 ○일 현재의 주주에게 제1항에 의한 분기배당을 할 수 있다.’). 분기배당금은 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 달리 정하지 않는 한 분기배당 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급해야 함. | - 주주의 배당예측성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음을 설명하는 주석 신설 |
| ③ ~ ⑤ (생략) | ③ ~ ⑤ (현행과 같음) | |
| <신설> |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 5월 29일부터 시행한다. |
- 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
- 상기 내용은 임시주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금 감액을 승인받고자 합니다. 관련규정 : 상법 제461조의2
| □ 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |
가. 목적 - 상법 제461조의2에 따른 자본준비금 감액으로 증가된 이익잉여금을 재원으로 배당 시, 비과세 배당금 재원으로 활용 가능, 주주가치 제고 효과 증대 - 향후 주주 친화적인 배당정책 확대를 위해 당사 재무제표 상 누적된 자본준비금 (주식발행초과금)을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원 확보하고자 함
나. 자본준비금 (주식발행초과금) 감액
(1) 전입대상 자본잉여금 : 주식발행초과금 중 17,000백만 원
(자본금 1.5배 초과분 범위 내 / 자기주식처분이익 제외)
(2) 전입시기 : 전입시기: 2025년 05월 29일 예정
(3) 전입 후 계정 처리: 기타이익잉여금으로 전입
※ 자본금 감액 대상 회사의 준비금(2024.12.31기준)
| (단위: 백만원) | |||
| 구분 | 금액 | 감액대상 | |
| 자본잉여금 | 주식발행초과금 | 33,785 | O |
| 자기주식처분이익(d) | 641 | O(*) | |
| 이익잉여금 | 이익준비금 | 3,401 | O |
| 합계(a) | 37,827 | ||
| 자본금 | 13,250 | ||
| 자본금 * 1.5(b) | 19,875 | ||
| 감액가능 총 준비금(c=a-b) | 17,952 | ||
| 과세되지 않는 감액애상 준비금(c-d) | 17,311 | ||
(*) 단, 자본준비금 중 의제배당으로 과세되는 금액은 일반적인 이익잉여금의 성격과 동일하므로 해당 재원으로 배당하는 경우 배당소득으로 과세됨.