| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시-날짜 | 2026-03-26 | 2026-03-30 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | 2026-03-12 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업대로 117-12 본사 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제44기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 |
- 예정배당금 총액 : 6,466,810,500원 - 현금배당 : 배당주식수 25,867,242주 (주당 250원) (총 발행주식수 26,500,000주 중 자기주식 632,758주 배당제외) |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - 상장회사의 사외이사 명칭 변경(독립이사), 독립이사 비율 변경 등 「상법」개정내용을 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사(독립이사 포함)선임의 건의 | - |
| 3-1 | 3-1호 의안 : 사내이사 윤준식 후보 선임의 건 (재선임) | - |
| 3-2 | 3-2호 의안 : 독립이사 장준흠 후보 선임의 건 (신규선임) | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사선임의 건 | - |
| 4-1 | 4-1호 의안 : 상근감사 정동진 후보 선임의 건 (재선임) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준식 | 1981-10 | 3 | 재선임 | 現 ㈜태광 대표이사 前 TK Fitting USA 총괄 - 미국 남가주대 기술경영석사 - 서울대학교 공과대학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장준흠 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 現 부경회계법인 회계사 前 부산지방국세청 국세심사위원 前 성도회계법인 회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동진 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜태광 감사 現 최진회계사무소 세무사 前 국세청 서기관 |