| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 머큐어 엠배서더호텔 울산 3층 연회장(울산광역시 북구 강동산하2로 7) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제26기 재무제표, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강태룡 | 1946-11 | 3 | 신규선임 |
(주) 센트랄 대표이사
경남경영자총협회장 |