| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)센트랄모텍 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 사내이사 조석구 선임의 건 3-2 사내이사 김태용 선임의 건 3-3 사외이사 이기상 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원(이기상) 선임의 건 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(장은지) 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조석구 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | (전) 현대자동차 품질본부 이사 (현) 센트랄모텍 품질분부 본부장 |
| 김태용 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | (전) 효성중공업 재경팀 차장 (현) 센트랄모텍 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | (전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 현대엔지비(주) 대표이사 |
현대엔지비(주) (대표이사) |
| 장은지 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | (전) 맥킨지리더십센터장 (현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사 |
이머징리더십인터벤션즈(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 현대엔지비(주) 대표이사 |
| 장은지 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 맥킨지리더십센터장 (현) 이머징리더십인터벤션즈 대표이사 |