| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 272,333 | - 매출액 | 316,827 | |
| - 부채총계 | 167,549 | - 영업이익 | 6,278 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | 6,930 | ||
| - 자본총계 | 104,784 | *주당순이익(원) | 809 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,863 | - 매출액 | 231,861 | |
| - 부채총계 | 138,578 | - 영업이익 | 414 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | 3,809 | ||
| - 자본총계 | 93,285 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총 4명 - 사내이사 2명 - 사외이사인 감사위원 2명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제27기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역:없음] ▶원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 조석구 선임의 건 사내이사 김태용 선임의 건 사외이사 이기상 선임의 건 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 감사위원 이기상 선임의 건 ▶원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 장은지 선임의 건 ▶원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조석구 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | (전) 현대자동차 품질본부 이사 (현) 센트랄모텍 품질본부 본부장 |
| 김태용 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | (전) 효성중공업 재경팀 차장 (현) 센트랄모텍 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | (전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 현대엔지비(주) 대표이사 |
현대엔지비(주) 대표이사 |
| 장은지 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | (전)맥킨지리더십센터장 (현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사 |
이머징리더십인터벤션즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기상 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 현대자동차 환경기술센터 사업부장 (현) 현대엔지비(주) 대표이사 |
| 장은지 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)맥킨지리더십센터장 (현)이머징리더십인터벤션즈 대표이사 |