| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장(울산광역시 북구 모듈화산업로 115) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 31기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 양현철 선임의 건 2-2 사외이사 박윤정 선임의 건 2-3 기타비상무이사 곽원철 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원(박윤정) 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현철 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | (전) 씨티알모빌리티 생산총괄 CPO (현) 씨티알모빌리티 COO(부대표) |
| 곽원철 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | (전) (주)서연이화 전무이사 (현) 씨티알홀딩스 전략기획 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박윤정 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | (전) 한림대학교 특훈교원 (현) 한림대학교 금융재무학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤정 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한림대학교 특훈교원 (현) 한림대학교 금융재무학과 교수 |