| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 296,260 | - 매출액 | 432,271 | |
| - 부채총계 | 224,709 | - 영업이익 | 3,919 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | -16,607 | ||
| - 자본총계 | 71,551 | *주당순이익(원) | -1,929 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,507 | - 매출액 | 327,769 | |
| - 부채총계 | 181,374 | - 영업이익 | 1,371 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | -16,406 | ||
| - 자본총계 | 68,134 | *주당순이익(원) | -1,905 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총 3명 - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 기타비상무이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제 31기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건 [배당내역 : 없음] ▶원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 양현철 선임의 건 사외이사 박윤정 선임의 건 기타비상무이사 곽원철 선임의 건 ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 감사위원 박윤정 선임의 건 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 사외이사2명, 기타비상무이사1명으로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현철 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | (전) 씨티알모빌리티 생산총괄 CPO (현) 씨티알모빌리티 COO |
| 곽원철 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | (전) (주)서연이화 전무이사 (현) 씨티알홀딩스 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박윤정 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | (전) 한림대학교 특훈교원 (현) 한림대학교 금융재무학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤정 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한림대학교 특훈교원 (현) 한림대학교 금융재무학과 교수 |