| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 334,481 | - 매출액 | 461,459 | |
| - 부채총계 | 247,283 | - 영업이익 | 5,814 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | -3,232 | ||
| - 자본총계 | 87,198 | *주당순이익(원) | -375 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,891 | - 매출액 | 350,501 | |
| - 부채총계 | 191,860 | - 영업이익 | 4,055 | ||
| - 자본금 | 4,305 | - 당기순이익 | 27 | ||
| - 자본총계 | 87,031 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규 사내이사 1명(강상우) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 사외이사2명, 기타비상무이사1명으로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 3) 영업보고입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 32기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 49.3 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 49.0 | 97.8 | 2.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건(강상우) | 가결 | 48.9 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.0 | 94.8 | 5.2 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상우 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | ~23.03 씨티알 총괄책임 23.04 ~ 현재 씨티알홀딩스 대표이사 |