| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,750 | - 매출액 | 28,683 | |
| - 부채총계 | 4,276 | - 영업이익 | 11,742 | ||
| - 자본금 | 83,533 | - 당기순이익 | 11,390 | ||
| - 자본총계 | 137,474 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제39기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건-->원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(비상근이사 2명, 상근이사 2명, 사외이사2명) 2-1호 의안. 이사 미야자키 마코토 선임의 건(비상근)-->원안대로 가결 2-2호 의안. 이사 안재광 선임의 건(상근)-->원안대로 가결 2-3호 의안. 이사 소우 에이이치로 선임의 건(비상근)-->원안대로 가결 2-4호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근)-->원안대로 가결 2-5호 의안. 사외이사 강태환 선임의 건-->원안대로 가결 2-6호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건-->원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건-->원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건-->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 미야자키 마코토 | 1964-12 | 1년 | 재선임 | 2024년 03월~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장 2012년 06월~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 2018년 01월~현재 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장) |
| 안재광 | 1977-01 | 1년 | 재선임 | 2023년 03월~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 사장(경영총괄) 2020년 06월~2023년 03월 SBI인베스트먼트 벤처투자2본부장 2010년 04월~2020년 05월 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 투자심사역 2003년 01월~2009년 03월 삼성전자 |
| 소우 에이이치로 | 1975-05 | 1년 | 신규선임 | 2018년 03월~현재 SBI인베스트먼트 공동대표이사 부사장(경영총괄) 2006년 04월~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부 집행임원(해외사업관리) 2010년 02월~현재 SBI로열증권(캄보디아) 회장(경영총괄) 2024년 07월~현재 SBI Ven Capital(싱가폴) 대표이사(경영총괄) 2024년 07월~현재 SBI Ventures Singapore(싱가폴) 이사(경영총괄) |
| 남윤선 | 1971-02 | 1년 | 재선임 | 2013년 03월~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) 2010년 03월~2013년 03월 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강태환 | 1965-01 | 1년 | 재선임 | 2020년 03월~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) 2014년 08월~현재 법무법인 클라스한결 구성원 변호사 2021년 03월~2023년 01월 케어랩스 사외이사(업무자문) |
없음 |
| 권오성 | 1973-08 | 1년 | 재선임 | 2024년 03월~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) 2024년 12월~현재 리브스메드 사외이사(업무자문) 2024년 03월~현재 연세대학교 법학전문대학원 부교수 2007년 10월~2024년 02월 성신여자대학교 법학부 전임교수 2013년 04월~2014년 10월 현대스위스3저축은행(현,SBI저축은행)사외이사 |
리브스메드 사외이사 (업무자문) |