| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 텍스파 캠퍼스 A3룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고(2025.01.01~2025.12.31) - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제40기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 2-1호 의안. 1주의 금액 변경 2-2호 의안. 개정상법(의결권 대리행사) 반영 2-3호 의안. 개정상법(이사의 수) 반영 2-4호 의안. 개정상법(이사의 의무) 반영 2-5호 의안. 개정상법(이사의 책임감경) 반영 2-6호 의안. 부칙(시행일) - 제3호 의안: 주식병합의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건(비상근이사 1명, 상근이사 2명, 사외이사2명) 4-1호 의안. 이사 미야자키 마코토 선임의 건(비상근) 4-2호 의안. 이사 안재광 선임의 건(상근) 4-3호 의안. 이사 남윤선 선임의 건(상근) 4-4호 의안. 사외이사 권오성 선임의 건 4-5호 의안. 사외이사 황서웅 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 우리회사는 이번 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장권유제도를 활용합니다. 자세한 내용은 추후 주주총회 소집공지 및 참고서류 공시를 통하여 안내 예정입니다. 제3호 의안인 주식병합의 건은 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 1,000원의 보통주 1주로 병합하는 건입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 미야자키 마코토 | 1964-12 | 1년 | 재선임 | '24.03~현재 SBI인베스트먼트 이사회 의장 '12.06~현재 SBI홀딩스(일본) 해외사업관리부장 전무 집행임원 '18.01~현재 SBI(China) Co.,Ltd 이사회장(의장) |
| 안재광 | 1977-01 | 1년 | 재선임 | '23.03~현재 SBI인베스트먼트 대표이사 사장(경영총괄) '22.06~'23.03 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 전무 '20.06~'22.06 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 상무 '16.04~'20.06 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 이사 '10.04~'16.04 SBI인베스트먼트 벤처투자본부 팀장 '03.01~'09.03 삼성전자 |
| 남윤선 | 1971-02 | 1년 | 재선임 | '13.03~현재 SBI인베스트먼트 경영지원본부장(경영지원총괄) '10.03~'13.03 SBI인베스트먼트 법무실장(법무/준법감시) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오성 | 1973-08 | 1년 | 재선임 | '24.03~현재 SBI인베스트먼트 사외이사(업무자문) '24.12~현재 리브스메드 사외이사(업무자문) '24.03~현재 연세대학교 법학전문대학원 부교수 '07.10~'24.02 성신여자대학교 법학부 전임교수 '13.04~'14.10 현대스위스3저축은행(현,SBI저축은행)사외이사 |
리브스메드 사외이사 |
| 황서웅 | 1978-12 | 1년 | 신규선임 | '21.01~현재 법무법인 바른(유한) 금융그룹장 '16.01~현재 법무법인 바른(유한) 파트너 변호사 '09.04~'15.12 법무법인 바른(유한) 소속 변호사 |
사단법인 대한사이클연맹 이사(비상근) |