| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE K-HOTEL
금강 A홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제13기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) -제4호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성기 | 1962-06 | 2 | 신규선임 |
ㆍ 현)KEC 마케팅 본부장
ㆍ 한국태양유전 영업총괄 이사 ㆍ 한양대학교 경영학MBA 수료 |
| 김동명 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
ㆍ 현)KEC 사업본부 본부장
ㆍ 동아대학교 전자공학 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-01 | 1 | 재선임 |
ㆍ 현) 국립 울산 과학기술대학교 전기전자 컴퓨터 공학부 교수
ㆍ 조지아 공과대학 전기공학(박사) ㆍ 삼성전자 개발팀장 ㆍ 현대차 그룹 차량용 반도체 센터장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 2056-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
ㆍ 현)KEC 상근감사
ㆍ 연세대 산업정보학 석사 ㆍ KEC 종합기획실 인사팀장 |