| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 368,346 | - 매출액 | 201,046 | |
| - 부채총계 | 199,574 | - 영업이익 | -2,338 | ||
| - 자본금 | 58,353 | - 당기순이익 | -44,856 | ||
| - 자본총계 | 168,772 | *주당순이익(원) | -388 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 393,884 | - 매출액 | 190,463 | |
| - 부채총계 | 230,583 | - 영업이익 | -4,622 | ||
| - 자본금 | 58,353 | - 당기순이익 | -45,197 | ||
| - 자본총계 | 163,301 | *주당순이익(원) | -387 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제15기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) ▶ 원안대로 승인 -제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-02 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박남규 | 1961-03 | 1 | 재선임 | ㆍ現) KEC 사업본부장 부사장 ㆍ前) 매그나칩반도체 Foundry사업부 부사장 ㆍ플로리다대학교 전자공학 박사 |
| 김학남 | 1963-08 | 1 | 신규선임 | ㆍ現) KEC 운영본부장 부사장 겸 KEC 구미사업장장 겸 KEC 생산기술센터장 겸 KEC 구미공장장 ㆍ前) 주연테크 사장 ㆍ한양대학교 물리학과 학사 |
| 이종홍 | 1962-09 | 1 | 신규선임 | ㆍ現) KEC 운영기획팀장 상무 ㆍ前 KEC DIS 개발팀장 ㆍKEC-W 법인장 ㆍKEC 품질보증 실장 ㆍ충남대학교 재료공학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1962-12 | 1 | 재선임 | ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 ㆍ前)페어차일드반도체 대표이사 ㆍ 삼성전자 반도체 수석연구원 ㆍ 플로리다대학교 전자공학 박사 |
파워마스터반도체(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ 現)KEC 상근감사 ㆍ 前)MTS 대표이사 사장 |