| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 450,490 | - 매출액 | 243,170 | |
| - 부채총계 | 101,357 | - 영업이익 | -13,271 | ||
| - 자본금 | 100,382 | - 당기순이익 | -11,002 | ||
| - 자본총계 | 349,133 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 491,786 | - 매출액 | 233,026 | |
| - 부채총계 | 142,515 | - 영업이익 | -19,111 | ||
| - 자본금 | 100,382 | - 당기순이익 | -9,981 | ||
| - 자본총계 | 349,271 | *주당순이익(원) | -50 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결하다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 배 석홍 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김 수성 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 권 부섭 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 최 승윤 선임의 건 -> 원안대로 가결하다. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결하다. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결하다. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결하다. |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배석홍 | 1961-02 | 1 | 신규선임 | - 現 한국전자홀딩스 고문 - 경동탱크터미널 CEO - 한양대학교 전자공학 학사 |
| 김수성 | 1969-03 | 1 | 신규선임 | - 現 KEC 기술연구소장 - 파워마스터 반도체 CEO - 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사 |
| 권부섭 | 1970-01 | 1 | 신규선임 | - 現 KEC 운영본부장 겸 KEC 구미사업장장 - KEC-W 법인장 - 금오공과대학교 고분자공학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최승윤 | 1965-06 | 1 | 신규선임 | - LG전자 HE본부 상무 - 인하대학교 전자공학 학사 |
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