| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,189,043 | - 매출액 | 1,382,881 | |
| - 부채총계 | 917,143 | - 영업이익 | 66,641 | ||
| - 자본금 | 5,025 | - 당기순이익 | -29,053 | ||
| - 자본총계 | 271,900 | *주당순이익(원) | 2,128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 739,511 | - 매출액 | 765,400 | |
| - 부채총계 | 486,254 | - 영업이익 | 65,854 | ||
| - 자본금 | 5,025 | - 당기순이익 | -34,558 | ||
| - 자본총계 | 253,257 | *주당순이익(원) | -3,440 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과 제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 => 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-05 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상배 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | '07 ~ '13 ㈜아모레퍼시픽 생산,R&D 부문 부사장 '13 ~ '18 ㈜아모레퍼시픽 대표이사 사장 '20 ~ '21 코스맥스비티아이㈜ 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 신ㆍ재생에너지 사업과 직/간접적으로 관련되는 기타 부수사업 - AI 기반 솔루션과 플랫폼 개발, 운영 및 관련 일체의 서비스업 |
사업범위 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |