| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,235 | - 매출액 | 107,877 | |
| - 부채총계 | 71,809 | - 영업이익 | 1,867 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | 15,427 | ||
| - 자본총계 | 142,426 | *주당순이익(원) | 1,035 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 519,440 | - 매출액 | 918,666 | |
| - 부채총계 | 336,857 | - 영업이익 | 29,823 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | 18,735 | ||
| - 자본총계 | 182,583 | *주당순이익(원) | 995 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,492,375,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고안건
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서,자본변동표,현금흐름표및 주석(안)의 승인의 건(연결포함) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-06 참고서류 2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정필경 | 1958-05 | 3 | 재선임 |
- 現 오텍캐리어 사장
- 前 현대자동차(주) 해외영업본부, 국내영업 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영남 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 前 경희대학교 기계공학과
명예교수 - 前 (사)한국자동차안전학회 명예회장 - 前 국토해양부 자동차결함 심사위원장 |