| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금 처분계산서,자본변동표,현금흐름표 및 주석(안)의 승인의 건(연결포함) (현금배당:130원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 강신욱 이사 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 오명도 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신욱 | 1985-01 | 3 | 재선임 |
- 現 오텍그룹 미래전략실 상무
- 前 UTC, CCR 아시아 본부 - 일리노이대학교 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명도 | 1956-05 | 3 | 신규선임 |
- 現 서울시립대학교 교수
- 前 한국생산기술연구원 수석연구원 - 前 위스콘신대학교 연구 교수 |
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