| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,377 | - 매출액 | 100,679 | |
| - 부채총계 | 64,594 | - 영업이익 | 1,380 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | 11,051 | ||
| - 자본총계 | 146,782 | *주당순이익(원) | 744 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 538,032 | - 매출액 | 952,257 | |
| - 부채총계 | 347,866 | - 영업이익 | 30,541 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | 14,191 | ||
| - 자본총계 | 190,166 | *주당순이익(원) | 719 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,883,532,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고 안건
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석 승인의 건 (연결포함) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사·사외이사 선임의건 2-1) 사내이사 강신욱 선임의 건 (원안대로 승인) 2-2) 사외이사 오명도 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-21 주주총회소집결의
2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신욱 | 1985-01 | 3 | 재선임 |
現) 오텍그룹 미래전략실 상무
前) UTC, CCR 아시아 본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명도 | 1956-05 | 3 | 신규선임 |
現) 서울시립대학교 공과대학 교수
前) 한국생산기술연구원 수석연구원 前) 한국생산기술연구원 선임연구원 前) 위스콘신대학교 연구교수 |
해당사항 없음 |