| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,434 | - 매출액 | 135,123 | |
| - 부채총계 | 76,835 | - 영업이익 | 4,191 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | 5,003 | ||
| - 자본총계 | 150,599 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 588,820 | - 매출액 | 925,698 | |
| - 부채총계 | 393,481 | - 영업이익 | 9,308 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | 6,190 | ||
| - 자본총계 | 195,339 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,881,972,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 재선임, 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운용실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 130원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강성희 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 신규 이사 소남영 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-25 주주총회소집공고 2021-03-25 참고서류 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성희 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 오텍, 오텍캐리어, 오텍캐리어냉장, 오텍오티스파킹시스템 대표이사 |
| 소남영 | 1958-09 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)오텍사장 전) 기아자동차 중국법인 총경리 |