| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 12 월 23 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)오텍주 소: 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36전화번호: 02-2628-0660 |
| 작 성 자: | 성 명: 김영종부서 및 직위: 경영개선실 상무전화번호: 02-2628-0660 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 1 ~ 28 (생략) |
제2조(목적) 1 ~ 28 (생략) 29. 전기차 플랫폼을 이용한 특수차 제조 및 판매 30. AI기반 자율주행 구급차 제조 및 판매 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적 추가 |
| 제 5 조 ( 회사가 발행할 주식의 총수 ) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000 주로 한다 . | 제 5 조 ( 회사가 발행할 주식의 총수 ) 당 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주로 한다 . | 회사의 자본확충 가능성을 감안하여 총발행주식수 상향조정 |
| 제 8 조 ( 주식의 종류 ) 당 회사가 발행한 주식은 기명식 보통주식으로 한다 . |
제 8 조 ( 주식의 종류 ) ① 당 회사가 발행한 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다 . ② 당 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식 , 의결권배제 또는 제한에 관한 주식 , 상환주식 , 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다 . |
다양한 종류의 투자를 통한 회사의 자본확충을 위하여 종류주식의 발행근거 추가 |
| ( 신설 ) |
제 8 조의 2 ( 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 ) ① 당 회사는 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 ( 이하 이 조에서 ' 종류주식 ' 이라 한다 ) 을 발행할 수 있다 . ② 제 5 조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 [5,000,000] 주로 한다 . ③ 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시 이사회에서 정한 우선 비율에 의한 금액을 현금으로 우선 배당한다 . ④ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다 . ⑤ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다 . ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다 . ⑦ 주주는 당 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다 . ⑧ 상환가액은 발행가액 또는 발행가엑에 가산금액을 더한 금액으로 하여 , 가산금액은 이자율 , 시장상황 , 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회 결의로 정한다 . ⑨ 상환청구 기간은 종류주식 발행 후 3 개월이 경과한 날로부터 10 년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다 . ⑩ 당 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 , 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하되 , 발행시의 이사회결의로 달리 정할 수 있다 . |
무의결권 상환우선주 발행 근거추가 |
| ( 신설 ) |
제 8 조의 3 ( 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류 ) ①회사는 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 ( 이하 이 조에서 ' 종류주식 ' 이라 한다 ) 을 발행할 수 있다 . ②제 5 조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 [5,000,000] 주로 한다 . ③ 종류주식에 대한 우선배당은 1 주의 액면금액을 기준으로 연 1% 이상 10% 이내에서 발행시 이사회에서 정한 우선 비율에 의한 금액을 현금으로 우선 배당한다 . ④ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다 . ⑤ 종류주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다 . ⑥ 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제③항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다 . ⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다 . 1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다 . 2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 3 개월 이상 10 년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다 . 다만 전환기간 내에 전환권이 행사되지 아니하면 , 전환기간 만료일에 전환된 것으로 본다 . 3. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다 . ⑧ 당 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로 , 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 하되 , 발행시의 이사회결의로 달리 정할 수 있다 . ⑨ 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다 . ⑩ 제⑦항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 10 조 4 ' 신주의 배당 기산일 ' 을 준용한다 . |
무의결권 전환우선주 발행 근거추가 |
| ( 신설 ) | 제 8 조의 4 ( 이익배당 , 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식 ) 당 회사는 [5,000,000] 주를 한도로 제 8 조의 2 및 제 8 조의 3 의 성격을 동시에 지닌 주식을 발행할 수 있으며 , 이 종류주식에 대하여는 제 8 조의 2 및 제 8 조의 3 의 규정이 동시에 적용된다 . | 무의결권 상환전환우선주 발행 근거 추가 |
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제 10 조 1 신주인수권 ① 내지 ② ( 생략 ) ③ 위 제 2 항 각호의 경우 이외에도 이사회는 이사회의 결의로 임원 , 종업원 , 외국합작법인인 , 기술도입처 , 회사의 영업상 안정적 거래처 , 기타 회사의 경영에 필요한 자 등에게 이사회가 필요하다고 판단하여 재적이사 3 분의 2 이상의 찬성으로 제 3 자에게 신주를 배정하여 발행할 수 있다 . 다만 , 제 3 자에게 발행하는 경우 총발행주식의 20% 이내로 한다 . |
제 10 조 1 신주인수권 ① 내지 ② ( 현행과 동일 ) ③ 위 제 2 항 각호의 경우 이외에도 이사회는 이사회의 결의로 임원 , 종업원 , 외국합작법인인 , 기술도입처 , 회사의 영업상 안정적 거래처 , 기타 회사의 경영에 필요한 자 등에게 이사회가 필요하다고 판단하여 재적이사 3 분의 2 이상의 찬성으로 제 3 자에게 신주를 배정하여 발행할 수 있다 . 다만 , 제 3 자에게 발행하는 경우 총발행주식의 50% 이내로 한다 . |
제 3 자배정 한도의 상향 |
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제 20 조 전환사채의 발행 ① 당 회사는 사채의 액면총액이 500 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . 1. 내지 4. ( 생략 ) ② 내지 ⑤ ( 생략 ) |
제 20 조 전환사채의 발행 ① 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . 1. 내지 4. ( 현행과 동일 ) ② 내지 ⑤ ( 현행과 동일 ) |
전환사채 발행 상한금액의 확대 |
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제 21 조 신주인수권부사채의 발행 ① 당 회사는 사채의 액면총액이 500 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 20 조 제 1 항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . ② 내지 ⑤ ( 생략 ) |
제 21 조 신주인수권부사채의 발행 ① 당 회사는 사채의 액면총액이 1,000 억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 20 조 제 1 항 각호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . ② 내지 ⑤ ( 현행과 동일 ) |
신주인수권부 사채의 발행 상한금액의 확대 |
| 부칙 1조 | 부칙 1조 이 정관은 서기 2025년 1월 14일부터 시행한다 . | 신설 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음